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AFIP investiga a Maradona, a Claudia y a sus hijas

mm 23 julio, 2015 - 5:37 pm

En las últimas horas la redacción de “ALERTA”, pudo confirman que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), investiga a Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe y las hijas de ambos

De acuerdo a los primeros entrecruzamientos de datos, se habría estableciendo que la ex mujer de Diego, no haría tributado de acuerdo a lo que marca el fisco

Claudia Villafañe tendría tres departamentos en el condominio Portofino de Miami, valuados en 2 millones de dólares cada uno, de acuerdo a los resultados de la auditoría pedida por Maradona. Además, Claudia habría comprado y vendido propiedades en Estados Unidos como “soltera”, estando casada con Diego. Villafañe también contaría con 3 millones de dólares en cuentas en bancos uruguayos

En otro orden de cosas, el Dr Víctor Stinfale no pertenecerá a la escudería de Maradona en la representación legal en este nuevo conflicto judicial, si será el abogado patrocinante del ex capitán de la Selección Argentina, el Dr. Matías Morla

Cabe recordar que en el año 2007, la justicia en lo Penal Económico pidió al Banco Central de la República Argentina que investigue las cuentas bancarias que poseía Diego Maradona, en entidades financieras locales.

El BCRA oportunamente aclaró que no se le había iniciado ninguna clase de investigación. Su actuación se limitaba al requerimiento de información entre las entidades financieras, dando así el debido cumplimiento a una orden emanada de la Justicia en lo Penal Tributario. El pedido de información se trataba de un documento reservado emitido por la Gerencia de Control de Operaciones Comerciales del Banco Central que da a las entidades un plazo de cinco días para remitir la información.

La investigación judicial fue iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e involucró los giros, plazos fijos y transferencias realizadas y recibidas por el ex astro de fútbol en entidades bancarias de Argentina desde 2005 en adelante.

La sospecha en dicha oportunidad fue por la posible comisión del delito de evasión impositiva.

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