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Suiza aceptó entregar información sobre las cuentas de Lázaro Báez

lazaro-baez_4 31 agosto, 2016 - 11:36 am

El vocero de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza, Folco Galli, confirmó que se aceptó la petición de la Justicia argentina para el envío de información sobre diez cuentas bancarias relacionadas con Lázaro Báez.

“Luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias formales, la OFJ ha transmitido el pedido de ayuda judicial relativo al caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (fiscalía federal) para ejecución”, precisó el funcionario.

El exhorto enviado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán solicita datos de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos del empresario santacruceño (Leandro, Luciana, Martín y Melina). Tres de esas cuentas estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc y Fromental Corp.

Las dos firmas restantes  figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group, una financiera “gerenciada” por Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza, relató el portal de noticias Infobae.

El exhorto enviado por la Justicia argentina decía que “busca reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo” y “los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Lázaro Báez”, entre 2012 y 2013.

 

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