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Panama Papers: pidieron información a Panamá y Suiza por Grindetti

grindetti 19 septiembre, 2016 - 11:54 am

El juez de instrucción penal Diego Slupski le pidió informes a Panamá y Suiza sobre dos sociedades que aparecen en los “Panamá Papers” relacionadas con el ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Además, el magistrado solicitó las declaraciones juradas de Grindetti al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la AFIP, para constatar si esas sociedades están mencionadas adecuadamente.

El juez Slupski encabeza la investigación contra Grindetti por decisión de la Cámara del Crimen, que resolvió una cuestión de competencia ante una denuncia que formuló el fiscal de instrucción Martín Niklison.

Grindetti “figura entre julio de 2010 y julio de 2013 como habiendo recibido del estudio Mossack Fonseca un poder especial para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu Ag, radicado en Suiza”, reza la denuncia.

Sobre la base de información contenida en la investigación periodística denominada “Panamá Papers”, la Cámara determinó que la investigación “es competencia del fuero de instrucción dado que fue cometido por funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

La información internacional a Suiza y Panamá fue canalizada vía exhorto de la Cancillería, en tanto que los oficios a la AFIP y al gobierno porteño fueron girados directamente desde el juzgado.

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