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Casanello envió exhortos para saber si Macri tiene acciones en empresas offshore

macriiii 2 mayo, 2016 - 7:07 pm

Sebastián Casanello, juez federal que investiga la causa, libró exhortos a Panamá y Bahamas para averiguar si el Presidente “figura o figuró como accionista” en las empresas Fleg Trading LTD y Kagemusha S.A., nombradas en el famoso informe de Panamá Papers, que estalló el mes pasado.

También se dio intervención a la Unidad de Información Financiera para que “con fuentes locales e internacionales” corrobore la existencia de estas sociedades, según informó Télam. Y, en ese caso, que se le brinden los “nombres completos de sus titulares, fechas de apertura” y personas “autorizadas a realizar operaciones en ellas” como depósitos, extracciones o transferencias y que se informe “detalladamente” el movimiento de las mismas.

Casanello informó que el objetivo es “indagar sobre la relación entre las sociedades puntualizadas y el imputado en autos, conocer sobre la composición de las firmas que se detallan, su giro comercial y financiero y en base a ello establecer su posible vinculación con la maniobra investigada“.

 

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