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Panamá Papers: “El Chapo” y “La Reina del Sur”, clientes de Mossack Fonseca

chapo-34359 14 abril, 2016 - 3:00 pm

Documentos aseguran que la compañía Brodway Commerce Inc. era propiedad de Chacón Rossell para su actividad delictiva: es la señalada como encargada de lavar dinero para el líder del Cártel de Sinaloa.

La investigación dada a conocer con el nombre de Papeles de Panamá, llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, develó además que el narcotraficante mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como “El chapo“, es cliente del despacho panameño Mossack Fonseca.

Como aparenta en los documentos filtrados, en el año 2007 Mossack Fonseca creó una sociedad que 5 años más tarde abandonó, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense la relacionara con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, socio de “El Chapo“. Ambos habían utilizado la firma panameña para el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Otra de las personas que tenían cuentas offshore en el extranjero es la guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, mejor conocida como “La Reina del Sur”.

La compañía identificada como Brodway Commerce Inc. era de propiedad de Chacón Rossell para su actividad delictiva, ya que ella es señalada como la encargada de lavar dinero para el líder del cártel de Sinaloa.

“La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registro Público de Panamá en octubre del 2008, para luego venderla. A finales de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó por medio de los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados”, dijo Univisión Noticias en su reportaje.

La filtración periodística más importante de la historia abarca más de 11.5 millones de documentos de Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales, y afecta a más de 140 políticos, celebridades y altos funcionarios mundiales, entre ellos presidentes y ex presidentes.

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