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Otra denuncia complica más a Báez y a sus hijos

baez-lazaro 28 junio, 2016 - 8:41 am

Para evitar el cerco judicial y los embargos de sus acreedores, Lázaro Báez y sus hijos realizaron maniobras bancarias por más de 148 millones de pesos. Esto les valió cinco reportes de operaciones sospechosas (ROS) que llegaron a la unidad antilavado (UIF), que a su vez envió un informe secreto a la Justicia,
Según el diario La Nación los protagonistas del informe de la UIF son Martín y Luciana Báez.

La operación que puso en alerta a la UIF fue la de la firma M&P SA, en la que Martín Báez figura como accionista y miembro del directorio. Recibió transferencias interbancarias por un total de $ 114.614.183 entre el 1° de febrero y el 30 marzo de este año. Esos giros, remarcaron los investigadores de la UIF, resultaron “sumamente superiores” a los registrados durante el mismo período del año anterior.

Baez hijos

M&P es parte de su grupo de empresas. “Martín tiene el 50 por ciento de las acciones, Lázaro tiene el 30% y Andrés tiene el 20% restante”, indico un miembro del entorno del empresario, en alusión al contador César Andrés. Con M&P, los Báez compraron propiedades en Tierra del Fuego: un inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo 1475, de Río Grande. El edificio, de dos pisos fue adquirido en 150.000 dólares en 2006. En esa propiedad, que abarca una esquina completa, funciona la agencia de venta de autos usados Project One, uno de los dos emprendimientos visibles de los apoderados de Báez en la isla

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