Argentina - Miercoles 25 de Enero de 2017 10:18 PM
Home

Marijuan busca datos clave del lavado en Estados Unidos

marijuan 27 junio, 2016 - 8:52 am

Pedirá esta semana que se destrabe el exhorto remitido al juez de Nevada para que se brinde información para determinar el traslado de fondos en Estados Unidos, más específicamente en Delaware, donde se sospecha Lázaro Báez tendría vinculación con 149 sociedades.

Según el diario Clarín, la Justicia quiere trazar ahora “la ruta del dinero K” en Estados Unidos y retomar el pedido de información que vía exhorto realizaron el fiscal y el juez Sebastián Casanello a la Justicia de Nevada. Delaware es un gran centro financiero, entre otras cosas, por sus secretos bancario y fiscal.

Otro de los objetivos del pedido es  determinar si estas empresas creadas en Delaware guardan relación con la información sobre cuentas bancarias en este país y el movimiento de sumas millonarias, que ocultó y borró el gobierno de Cristina Kirchner.

Comentarios

comments

Etiquetas: