Argentina - Sábado 29 de Abril de 2017 02:23 AM
Home

La UIF detectó más operaciones de Helvetic por U$S 9 millones

baez2 10 abril, 2017 - 7:08 am

Helvetic Services Group es una empresa clave en la “Ruta del Dinero K”, fue la responsable de una supuesta maniobra de lavado de activos por 33 millones de dólares, y no sería la única operación bajo investigación de la que participó.

Según el diario Clarín un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la firma vinculada a Lázaro Báez habría recibido 25 transacciones por más de nueve millones de dólares en Estados Unidos. Además, el abogado Néstor Ramos cabeza de la sociedad que figura en operaciones de “La Rosadita” -la financiera que era de Federico Elaskar-, cobró comisiones de una firma española por 900.000 euros.

El organismo de control consignó que estas sumas millonarias dan cuenta del “poderío económico con el que contarían en el extranjero y el volumen de dinero que operaban” los imputados en la causa por lavado de activos.

Comentarios

comments

Etiquetas: