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HSBC: Continúa la investigación

ricardo-echegaray-151 20 julio, 2015 - 6:43 pm

Claudio Navas Rial, fiscal a cargo de la Fiscalía en lo Penal Económico Número 9, decidió investigar el vínculo que existe entre la firma Torneos y Competencias, Full Play y Datisa (involucradas en el Fifa Gate) con la causa del banco HSBC, investigado por facilitar la evasión fiscal mediante cuentas no declaradas en la filial de Suiza.

Para ello el fiscal pidió que se libere un exhorto a los Estados Unidos para que informe los contratos o acuerdos en los que intervinieron Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis.

A esto se suma el pedido de la AFIP, que solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. Además, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray, pidió que la justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados.

La denuncia del organismo recaudador está en manos del Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Diego García Berro.

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