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La AFIP denunció penalmente a Cristóbal López

ENTREVISTA AL EMPRESARIO CRISTOBAL LOPEZ

17-03-11
FOTO FERNANDO MASSOBRIO 14 marzo, 2016 - 10:25 pm

La Administración Federal de Ingresos Públicos lo denunció por insolvencia fiscal fraudulenta, debido la falta de pago por parte de la empresa petrolera Oil del impuesto al combustible por 8 mil millones de pesos.

“El presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”, informó el organismo a través de un comunicado.

Además, describen los cuatro pasos en los que se habría realizado la defraudación al fisco:

1) OIL COMBUSTIBLES SA percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor.

2) La obtención y otorgamiento de sucesivos Planes de Pago, para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas, cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento. Cabe recordar que dos de los Planes de Pago se realizaron en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional.

3) La readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda.

4) El traspaso de las sumas retenidas por OIL COMBUSTIBLES SA en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el GRUPO INDALO.

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