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Denunciaron al ex titular de la UIF por el caso Báez

sbatella 22 marzo, 2016 - 1:42 pm

José Sbatella está acusado de retrasar dos años informes sobre lavado de dinero del empresario kirchnerista, según el fiscal Gerardo Pollicita. Se tratan de tres expedientes que fueron recibidos en la Unidad de Información Financiera en el año 2013, pero fueron entregados a la Justicia recién en 2015.

Según Pollicita, “no sólo se habría demorado prácticamente dos años en remitir los ROS a la Procelac (la unidad fiscal anti lavado) sino que durante todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos”.

La UIF es el organismo local encargado de prevenir e impedir el lavado de activos y Sbatella había asumido como presidente de 2010.

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