Argentina - Miercoles 26 de Julio de 2017 03:43 AM
Home

Santa Fe: hasta el momento, hay diez detenidos de “cuello blanco” por estafas

descarga 13 octubre, 2016 - 8:16 am

La Justicia investiga una serie de denuncias realizadas por lavado de dinero y fraude que involucra a empresarios, escribanos y contadores de la ciudad de Rosario. Hasta el momento la causa lleva diez personas detenidas y cinco prófugos como resultado de 20 allanamientos simultáneos.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Sebastián Narvaja, quien es el titular de Unidad Fiscal especializada en Delitos Complejos y Económicos. El funcionario judicial precisó que el expediente fue abierto hace dos años luego de una serie de denuncias realizadas por dueños que habían sido obligados a abandonar sus casas por “juicios fraudulentos, usurpaciones violentas y documentaciones falsas”.

“Se trabajó sobre la pista de operaciones complejas a través de las cuales se les quitaba los inmuebles a sus propietarios legítimos. Luego, mediante delitos de falsedad cometidos por escribanos, se avalaban las operaciones ilegales y por último llegaba la instancia del lavado de activos para poder buscar apariencia de legitimidad de los inmuebles adquiridos”, señaló.

Según lo revelado por fuentes del caso, esas acciones ilegales fueron realizadas por un grupo de 15 personas, entre las que figuran reconocidos empresarios y profesionales, que serán imputados por cometer el delito de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos y lavado de activos.

Además, Narvaja vinculó a algunos de los detenidos con el tráfico de drogas: “Algunos de los involucrados están mencionados en causas de narcotráfico”.

Entre las casas, departamentos y campos que figuran en la causa son 50 las propiedades que sortearon sus propietarios a través de la modalidad ilegal. Desde la Justicia, a la vez, sospechan que el monto de la estafa supera los 50 millones de pesos.

Por su parte, la Fiscalía de Rosario reveló las identidades de ocho detenidos, todos nombres de “alto perfil”. A partir de esa línea, uno de los señalados es Leandro Pérez, quien fue conocido meses atrás por haber sido pareja de la vedette Vicky Xipolitakys.

En tanto, los operativos se realizaron en departamentos, oficinas, clínicas y barrios privados de la ciudad de la provincia de Santa Fe con un despliegue de 200 efectivos de fuerzas provinciales y federales y la supervisión de los organismos Procelac, UIF, AFIP y Banco Central.

Rolando Galfrascoli, subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales de Santa Fe, ponderó el trabajo de investigación que demandó la primera gran causa contra el lavado de dinero: “Atacamos al delito económico de cuello blanco”, subrayó.

Comentarios

comments