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Confirman el procesamiento a 14 ejecutivos por la “cueva” del BNP

The logo of BNP Paribas is seen on the bank's building in Paris, May 30, 2014. Shares in France's biggest bank BNP Paribas fell sharply on Friday on concerns a possible fine for alleged sanctions after a report in the Wall Street Journal said the U.S. Justice Department wanted $10 billion from the bank - double the amount which had been previously reported.   REUTERS/Charles Platiau (FRANCE - Tags: BUSINESS LOGO) - RTR3RHZR 24 septiembre, 2016 - 9:08 am

La Camara Federal confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco BNP Paribas por operar una cueva en la City porteña por la que se fugaron al menos US$ 1000 millones durante la última década, en lo que se considera un “caso testigo” sobre cómo ocurren los llamados “delitos de cuello blanco” en la Argentina.

Los camaristas Luis Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi concluyeron que existen pruebas suficientes para considerar que los ejecutivos del BNP integraron una presunta “asociación ilícita en tanto organización destinada a cometer” diversos delitos desde una oficina “clandestina” enfocada; en particular, al “lavado de activos”.

Si bien la resolución fue publicada el jueves, fue ayer cuando trascendió. La Cámara estimó sin embargo que el embargo por $ 12.000 millones que dispuso por el juez Osvaldo Rappa al procesar a esos ejecutivos “luce por demás desproporcionada y excesiva”, por lo que redujo esos montos a entre 2 y 9 millones de pesos para cada procesado, indicó el diario La Nación.

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