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Ordenaron seguir investigando las cuentas que el HSBC ocultó a la AFIP

hsbc-i 13 octubre, 2015 - 4:53 pm

La jueza Verónica Straccia recibió la órden de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de continuar con las averiguaciones de la totalidad de las cuentas no declaradas del banco en Argentina.

La Justicia supo que la entidad le brindaba a empresas emisoras de facturas falsas, un servicio que consiste en efectuar depósitos de sus “cobranzas”, producto de operaciones inexistentes. De esa manera quedaban exentos de Impuestos sobre los Débitos y Créditos. Sus movimientos eran ocultados.

Los responsables del banco en Argentina, se determinó, que formaron parte de una asociación ilícita de tres o más personas que no daban a conocer la información al Fisco. 

 

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